连“百家乐”在几点以下发第三张牌都不知道，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌，而且最后还输个精光？前日，南京中院开庭审理一案件，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知。原来，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱，而是和澳门赌场的人相勾结，以赌钱为幌子，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里
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连“百家乐”在几点以下发第三张牌都不知道✿✿，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌✿✿，而且最后还输个精光？前日✿✿，南京中院开庭审理一案件✿✿，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了✿✿。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎✿✿，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知✿✿。原来✿✿，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱✿✿，而是和澳门赌场的人相勾结✿✿，以赌钱为幌子✿✿，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里✿✿，以使资金无法追回七彩连珠在线游戏✿✿，实现个人占有✿✿。公诉人建议✿✿，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚✿✿。
1984年生的赵某✿✿，是南京市区人✿✿，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识✿✿，并成为朋友✿✿。朱某某虽然没有正当职业✿✿，却喜欢赌博✿✿，欠了别人300多万外债✿✿，连利息一起算已经可达500万✿✿。之后✿✿，经赵某的朋友蒋某介绍✿✿，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做“江苏晨升”的贸易公司✿✿，朱某某任法人代表✿✿，赵某任经理✿✿。晨升公司到了赵朱二人手中后✿✿，便开始从事承兑汇票业务✿✿。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司✿✿。虽然是违规✿✿，但赵某作为具体经办人✿✿，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户✿✿，所以积累了一定的人脉和资源✿✿，慢慢也有业内人士找上门来✿✿。2013年9月✿✿，中介人刘某某通过打听也找到了赵某✿✿。刘某某称✿✿，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来✿✿，让赵某操作一下✿✿。
9月16日✿✿，赵某便伪造了一份货物买卖合同✿✿，又从网上找人伪造了一份增值税发票✿✿，让某大企业准备了一下✿✿，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题✿✿，某银行接待人员称要在银行开户✿✿，赵某便以未在银行开户为由离开了✿✿。离开之后✿✿，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头✿✿。然后又回到了银行✿✿，说在银行的户头开好了七彩连珠在线游戏✿✿。
之后✿✿，银行便开始打印回函澳门永利✿✿！✿✿，回函打印好之后✿✿，就可以贴现了澳门3044永利✿✿，但赵某又找了个借口✿✿，说还缺少一份回函澳门3044永利✿✿，✿✿，次日再来贴现✿✿，又离开了银行✿✿。赵某离开银行后不久✿✿，朱某某即乘坐飞机前往澳门✿✿。9月17日✿✿，银行在扣除息差之后✿✿，将4800多万贴现款打给了赵某✿✿，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上✿✿，迅速兑换成6000余万港币✿✿，打到了澳门某赌场指定的账户上✿✿。而此时✿✿，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账✿✿。
正规的承兑汇票业务✿✿，需要两个企业之间有真实的交易✿✿，两个企业之间在汇票上相互背书后✿✿，按照合同金额缴纳17%的增值税✿✿，之后✿✿，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票✿✿，去银行申请贴现✿✿。因为汇票都是远期的澳门3044永利✿✿，一般兑现期在6个月左右✿✿，如果收款方想在到期日前兑现✿✿，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差✿✿。
对于很多需要巨额资金的企业而言✿✿，即使有线%的增值税✿✿，也让其望而却步不敢尝试✿✿，所以✿✿，为了规避这种高昂成本✿✿，很多企业都通过中介找社会上的小公司✿✿，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票永利登录402✿✿。✿✿，再从银行把资金套出来✿✿。而银行贪图利息差✿✿，往往对此睁只眼闭只眼✿✿，明明知道合同和增值税发票都是假的✿✿，也假装不知道✿✿。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后✿✿，到底藏着什么名堂？根据两人在庭审中所说✿✿，是因为朱某某想还债✿✿，就想用这笔钱去澳门博一把✿✿。但是对于谁提出的去澳门✿✿，两人说法却“打架”了✿✿。
朱某某称✿✿，知道有这笔钱后✿✿，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债✿✿，再拿300万出去赌一把✿✿，挣点钱✿✿，日子好过一点✿✿。是赵某提出的去澳门七彩连珠在线游戏七彩连珠在线游戏✿✿，说澳门赌钱挣得多✿✿。9月16日✿✿，赵某还主动安排了一条龙服务✿✿，帮他订机票✿✿，去了珠海后又让赌场安排人来接机✿✿，通关去了澳门直奔赌场✿✿，随后赵某也去了✿✿。但赵某却称✿✿，是朱某某自己想去澳门的✿✿，机票也不是自己买的✿✿，也没安排过接机✿✿。
两人称✿✿，到了赌场之后✿✿，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做“泥码”的筹码✿✿，便开始赌钱✿✿。朱某某玩的是一种叫做“百家乐”的赌博项目✿✿，很快就输掉了一千多万✿✿。就在这时✿✿，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话✿✿，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业✿✿。朱某某接到电话后✿✿，就找赌场财务“林经理”商议✿✿，说自己急需支付一笔款项✿✿，能不能把“泥码”换回现金✿✿，让自己去付钱✿✿。
但是✿✿，林经理却说✿✿，只有现金码可以换回现金✿✿，“泥码”要想换回现金✿✿，必须在赌桌上达到一定的流水量才行✿✿。朱赵二人称✿✿，这时✿✿，他们就开始央求林经理✿✿，称已经输掉一千多万了✿✿，让通融一下✿✿。林经理同意了✿✿，便让两人把“泥码”换成了现金✿✿，之后✿✿，又让赌场工作人员带着赵某✿✿，汇了500万现金给中介人的账户✿✿，但很快刘某某就说先不要汇了✿✿，反正当天也拿不到✿✿，让他们次日再汇✿✿，所以他们就没有继续汇✿✿。“我又汇了150万给帮我担保的朱某✿✿，让他帮我还债”澳门永利官网✿✿，朱某某称✿✿，汇出去650万后✿✿，剩下的钱✿✿，又被他拿回去继续赌✿✿，在9月18日上午全部输光了✿✿。
“百家乐在几点以下发第三张牌？”在两人讲述赌钱历程后✿✿，公诉人突然抛出了这样一个问题✿✿。“8点以下”✿✿，赵朱两人回答道✿✿。得到答案后✿✿，公诉人却直指“你们在说谎✿✿。”公诉人拿着一沓关于“百家乐”的资料说✿✿，“百家乐”其实就是比大小✿✿，9点最大✿✿，其规则是6点以下发第三张牌七彩连珠在线游戏✿✿，“9点就最大了✿✿，到了8点怎么还可能发第三张牌？”
旁听者大吃一惊✿✿，这时也突然明白过来✿✿，玩了这么多局澳门3044永利✿✿，输了这么多钱✿✿，还对规则一无所知✿✿，难道两人所说的赌钱经历✿✿，全是胡扯瞎编？如果不是去赌钱✿✿，赵朱二人去澳门又是为何？对此✿✿，公诉人认为✿✿，两人口口声声说玩的是“百家乐”澳门3044永利✿✿，如果真是在“百家乐”的赌局中输光了4800多万元人民币✿✿，怎么可能还对基本规则一无所知？这完全不合逻辑✿✿，“就是看也看明白了”✿✿。
所以✿✿，公诉人进一步指出✿✿：“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博✿✿，而是和赌场的人相勾结进行洗钱✿✿，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上✿✿，实现非法占有✿✿。晨升公司明明在银行开有账户✿✿，赵某为了拖延时间做诈骗准备澳门永利官网总站✿✿，✿✿，却借故说没有账户✿✿。2013年9月16日下午✿✿，三张回函都已经开齐✿✿，赵某却借故说不全✿✿，要次日贴现✿✿，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备✿✿。”公诉人这样说道✿✿。
公诉人称✿✿，相关的资金走向显示✿✿，那4800万在到了深圳某公司账上后✿✿，又去了一张个人卡✿✿，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金✿✿，总资金量达到1.4亿之多✿✿！之后✿✿，那张汇集了天量资金的个人卡✿✿，又迅速转出若干笔钱✿✿，分散到了若干个小账户上✿✿。“根据中国人民银行的认定标准✿✿，天量资金汇集到一个账户✿✿，再从这个账户分散出去✿✿，这是典型的洗钱行为”✿✿，公诉人认为✿✿，综合这些证据✿✿，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱✿✿，而是与境外人员勾结配合✿✿，将资金转到境外✿✿，最终实现个人占有✿✿。
左等右等后也没收到那4800万钱款✿✿，相关企业报了警澳门3044永利✿✿。警方传唤赵某✿✿，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘✿✿。而朱某某从深圳坐飞机回南京后✿✿，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关✿✿，也被以挪用资金罪刑拘✿✿。鼓楼检方审查后✿✿，发现两人并非挪用资金那么简单✿✿，而是涉嫌诈骗✿✿。根据两人的诈骗金额✿✿，最高量刑可至无期徒刑永利402✿✿，✿✿，遂将案件转至南京市检察院提起公诉✿✿。
前日的庭审进行了一整天✿✿。公诉人认为✿✿，两人诈骗数额特别巨大✿✿，根据刑法262条的规定✿✿，应在10年至无期徒刑间进行量刑✿✿，并处罚金和没收财产✿✿。而赵某的辩护人则认为✿✿，受害单位其明知合同和发票都是假的永利✿✿，✿✿，还要通过违规的承兑汇票搞钱✿✿，其也有不可推卸的责任✿✿。对此✿✿，公诉人认为✿✿，行为虽然违规✿✿，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还✿✿。庭审结束后✿✿，审判长宣布休庭✿✿，将择日宣判该案✿✿。记者获悉✿✿，目前✿✿，已经追回的资金只有1200万左右✿✿，其他资金能否追回✿✿，还是个问号✿✿。
